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國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《商業(yè)銀行托管業(yè)...

為進一步加強商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)監(jiān)督管理，促進商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，金融監(jiān)管總局制定了《商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)監(jiān)督管理...

中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布新規(guī)，...

11月28日，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

中國人民銀行發(fā)布《銀行間市場經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理...

為加強銀行間市場經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)管，規(guī)范經(jīng)紀(jì)機構(gòu)和市場參與者相關(guān)行為，提高市場交易的規(guī)范性和透明度，保障市場參與者合法權(quán)益...

證監(jiān)會出臺23項務(wù)實舉措回應(yīng)社會關(guān)切

資本市場關(guān)系千家萬戶，中小投資者合法權(quán)益保護更是重中之重。中國證監(jiān)會近日發(fā)布《關(guān)于加強資本市場中小投資者保護的若干意見》（以下簡稱《若干意見》）。這份資本市場投資者保護領(lǐng)域的綜合性政策文件，為中小投資者保護提供了新的行動指南。

國辦發(fā)文！13項舉措進一步促進民間投資發(fā)展

為進一步激發(fā)民間投資活力、促進民間投資發(fā)展，現(xiàn)提出如下措施。

金融監(jiān)管總局 公安部聯(lián)合發(fā)布第一批金融領(lǐng)域...

金融監(jiān)管總局、公安部持續(xù)加大工作協(xié)同力度，深化行政執(zhí)法與刑事司法銜接，重拳出擊嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”突出違法犯罪...

反洗錢小課堂|共學(xué)《反洗錢法》第1期

新《反洗錢法》有哪些新變化、新要求？金融機構(gòu)和消費者們應(yīng)當(dāng)履行哪些義務(wù)，享有哪些權(quán)利？人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行反洗錢處策劃制作了共學(xué)《反洗錢法》系列內(nèi)容，將逐期推送。本期詳細解讀第一章總則，共十二條。

明確了！這種行為，被列為洗錢

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列...

保險詐騙犯罪專項打擊動員部署會召開

公安部經(jīng)濟犯罪偵查局會同國家金融監(jiān)督管理總局稽查局聯(lián)合召開保險詐騙犯罪專項打擊動員部署會，決定自2024年4月底至11月底，開展為期7個月的保險詐騙犯罪專項打擊。

保險類非法集資有哪些犯罪手法！

保險公司向轄區(qū)群眾宣傳新推出保險理財產(chǎn)品，高息利誘，實際是偷換概念，與第三方公司簽訂定向委托投資合同進行非法集資。后...

風(fēng)險提示｜警惕電商類非法集資

近年來，電商發(fā)展迅速，電商類非法集資案例開始涌現(xiàn)，這類騙局通常具有以下特點：一是依托合法外衣，承諾高額返利。部分電商...

風(fēng)險提示｜警惕“慌張取款”背后的詐騙陷阱

高額回報、快速致富？這些APP非法集資騙局你...

近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，各類手機APP層出不窮，一些不法分子以APP為載體，打著“高額回報”“快速致富”等旗號開...

法治科普｜這份防范非法集資指南請收好！

“低門檻、零風(fēng)險、高利息、日返息”面對這么多的誘惑您是否動心過？千萬警惕！這些都是非法集資的“障眼法”！今天，就帶大家一起了解什么是非法集資，如何防范非法集資，避免落入非法集資的陷阱。

“免費火鍋”成誘餌，600余名老人被騙4200萬

央視《今日說法》欄目近期披露一起典型集資詐騙案件：浙江杭州一伙不法分子以“免費火鍋”為誘餌，搭配“內(nèi)蒙古養(yǎng)牛項目”的...